证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-066

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第四次会议通知及材料于 2026 年 8 月 26 日以邮件形式向全体董事发出，全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由 Boliang Lou 博 士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》

公司根据于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》，以及于 2026 年 6 月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的《关于股东会给予董事会增发公 司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会及/或董事会对董事 长及其授权人士的授权，发行 H 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

针对本次发行，董事会转授权董事长及其授权人士在上述发行框架内全权决 定及办理本次发行的具体事宜，包括但不限于上述发行框架内拟定具体条款、签 署、交付及/或提交所有与本次发行交易文件、向维也纳证券交易所提交申请债 券上市的申请文件、向香港联合交易所有限公司提交申请标的股份上市的申请文 件以及 2023 年第一次临时股东大会、2025 年年度股东会就本次发行所授权的其

他事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券的 公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日