摘要

1云星宇召开2025年年度股东会，审议通过年报、权益分派预案、预计2026年日常关联交易、董高薪酬方案及续聘审计机构等议案。

2特别值得注意的是，会议全票通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，为公司后续快速融资预留空间。

3关联股东在关联交易议案中回避表决，中小股东对相关重大事项均投赞成票，会议程序合法有效。

北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年5月21日

会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室

会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长谢宇先生

召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数 203,089,178股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数 35,898股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事8人，出席8人；

公司董事会秘书出席会议；

公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数203,089,178股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数203，089，178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数35，898股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

参会股东北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司、北京首发投资控股有限公司为关联股东，回避表决。

（六）审议通过《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

二

关于公司《2025年年度权益分派预案》的议案

35,898

100%

五

关于预计2026年日常性关联交易的议案

35,898

100%

六

关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

35,898

100%

七

关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

35,898

100%

八

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案

35,898

100%

九

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

35,898

100%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所

（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》

（二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日