证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-027

研奥电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第四次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王 安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事 王艳梅女士以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报

告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二季度会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日