证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-023

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在双飞集团 8 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。

会议由董事周引春主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》

董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证 券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司非独立董事候选 人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董 事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

• 1、审议通过《选举周引春为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 2、审议通过《选举顾美娟为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 3、审议通过《选举沈持正为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《选举单亚元为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 5、审议通过《选举周睆嫣为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证

券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司独立董事候选人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会 换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

• 1、审议通过《选举汪萍为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 2、审议通过《选举顾骅珊为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 3、审议通过《选举唐松华为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 半年度报告及摘要编制合规、数据准确、信息披露完整，全面客观呈现公司 2026

年半年度经营成果、财务状况与未来发展规划，满足信息披露相关规定。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号： 2026-021）、《2026 年半年度报告摘要》公告编号：2026-022） 。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公 司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》 同意公司于 2026 年 9 月 18 日（星期五）上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年 第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-025）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公

司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-027）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件

• 1、第五届董事会第十六次会议决议；
• 2、提名委员会 2026 年第一次会议决议；
• 3、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
• 4、独立董事 2026 年第二次专门会议。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日