证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2026-35

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十二届 董事会第二次会议决定于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东 会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将 会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
• 2．股东会的召集人：公司第十二届董事会。经公司第十二届董

事会第二次会议决议召开。

• 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及公司章程的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2026年9月17日下午02:00
• （2）网络投票时间：2026年9月17日9:15-15:00 其中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年9月17日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026

年9月17日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择 现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权 只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2026年9月14日（星期一）。
• 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年9月14日（星期一）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的会议见证律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1．审议事项

1. 提案披露情况： 本次股东会提案已经由公司第十二届董事会第二次会议审议通

过，议案具体内容详见公司于2026年8月27日刊载于《证券日报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

1. 特别强调事项： 提案1、2、3为特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 4.本次股东会审议的提案4、5为影响中小投资者利益的重大事项，

公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件或者其他能够表

明其身份的有效证件或者证明进行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、

法人代表证明、法定代表人身份证及复印件进行登记；

• （3）股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件

及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书 原件、委托人身份证及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或 者证明进行登记；

• （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记

时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股 东会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:00-11:00，

下午 13:00-17：00。

• 3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司董事会办公室

（邮编：271000）。

• 4、会议联系方式： 联系人：杨新海、李坤 联系电话：0538-6269605，传真：0538-8265450（自动） 电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com 地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
• 5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
• 6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请

携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登 记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票 具体操作流程详见附件 2）

六、备查文件

• 1、第十二届董事会第二次会议决议
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 27 日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油 股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 月 日 备注：

• 1、如欲对第1项-第5项议案投票同意该议案，请在“同意”栏内相应地方填

上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票对该议案弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360554 投票简称为：泰山投票
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 此次无累积投票提案。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相

同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 17 日上午 9：

15，结束时间为 2026 年 9 月 17 日下午 15：00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。