证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-052

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场方式在公司技术中心 216 会 议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达各 位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事 会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》 公司2026年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2026年半

年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年半 年度报告摘要》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司 2026 年半年度总经理工作报告》 同意公司 2026 年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于公司资产处置的议案》 同意公司关于资产处置的相关内容。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。
• 4、审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》

同意公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的 相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年上半 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意公司修订《信息披露管理制度》的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订< 信息披露管理制度>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《关于拟聘请公司 2026 年审计机构的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构，聘期一年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟聘 请公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 7、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先 生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交

公司股东会审议。 8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，对公司向特定对象发行股份募集资金投资 项目的实施期限进行延期。项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度 的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形， 亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 9、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的

议案》 同意公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于“质量 回报双提升”行动方案进展情况的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
• 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年

第八次会议决议；

• 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与 ESG 委员会

2026 年第五次会议决议；

• 4、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 2026 年五

次专门会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日