证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2026-054

上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日以

电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十四次会议的通知，定于2026年8 月26日召开第八届董事会第七十四次会议。

• 2、本次董事会会议于2026年8月26日上午10:30以现场结合通讯方式召开并

表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独 立董事唐光泽以通讯方式出席。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

• 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2026 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了 公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》（公 告编号：2026-053）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司 （含控股子公司）在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用 最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司 等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。董事会提请股东会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合 同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟适时召开 2026 年第二次临时股东会，审议经公司第八届董事会第七 十四次会议审议通过尚需提交公司股东会审议的议案，其中包括：

• （1）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
• （2）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

公司董事会授权董事长最终确定 2026 年第二次临时股东会具体的会议召开 时间、地点及相关会议安排。公司 2026 年第二次临时股东会召开的具体时间、 地点将另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第

八届董事会第七十四次会议决议》；

• 2、第八届董事会审计委员会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日