证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2026-019

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次 会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李兵先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《珠海科瑞思科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过

了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为,公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符

合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，供投资 者查阅。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相 关法律法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地 披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；
• 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。 特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日