1中金公司作为独立财务顾问，对湖南黄金重大资产重组停牌前股价波动进行核查。
2公司拟发行股份购买天岳矿业及中南黄金冶炼100%股权并募集配套资金。
3核查显示，2026年1月12日及8月20日两次停牌前20个交易日，剔除大盘及行业因素后，股价累计涨跌幅分别为-8.94%和-0.08%，均未超过20%，不构成异常波动，符合重组信息披露监管要求。
湖南黄金：中国国际金融股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司本次重大资产重组信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见
摘要
中国国际金融股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司本次重 大资产重组信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见
湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖 南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公 司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南 黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本 次交易”）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如 下：
因筹划本次交易，上市公司股票分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 8 月 20 日开 市起停牌。经谨慎核查，上市公司股票停牌前 20 个交易日内公司股价、深证成指 （399001.SZ）以及中证有色金属指数（930708.CSI）累计涨跌幅情况如下：
- （1）2026 年 1 月 12 日开市起停牌情况：
| 项目 | 停牌前第21个交易日 （2025年12月10日）收 盘价 | 停牌前1个交易日 （2026年1月9日）收盘 价 | 累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 公司股票收盘价（元/股） | 20.96 | 22.97 | 9.59% |
| 深证成指（399001.SZ） | 13,316.42 | 14,120.15 | 6.04% |
| 中证有色金属指数 （930708.CSI） | 2,828.03 | 3,352.13 | 18.53% |
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | 3.55% | ||
| 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | -8.94% |
- （2）2026 年 8 月 20 日开市起停牌情况：
| 项目 | 停牌前第21个交易日 （2026年7月22日）收盘 价 | 停牌前1个交易日 （2026年8月19日）收盘 价 | 累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 公司股票收盘价（元/股） | 23.01 | 24.56 | 6.74% |
| 深证成指（399001.SZ） | 14,061.44 | 13,890.15 | -1.22% |
| 中证有色金属指数 （930708.CSI） | 2,784.78 | 2,974.54 | 6.81% |
| 项目 | 停牌前第21个交易日 （2026年7月22日）收盘 价 | 停牌前1个交易日 （2026年8月19日）收盘 价 | 累计涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | 7.95% | ||
| 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | -0.08% |
经核查，独立财务顾问认为：在剔除大盘因素和同期同行业板块因素影响后， 上市公司股价在本次交易股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，不构 成异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司本次重大 资产重组信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
胡海锋 王都
孙星德 左雱梨
中国国际金融股份有限公司
2026 年 月 日
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