证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-69

湖南黄金股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2.股东会的召集人：董事会
• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 15:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以 第一次投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日
• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记

日为 2026 年 9 月 7 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司部分董事和高级管理人员。
• （3）公司聘请的律师。
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议室 二、会议审议事项

• 1.本次股东会提案编码表

• 2.上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关议案内容

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

• 3.特别说明事项

• （1）本次股东会审议的第 1 项提案需逐项表决。提案 1 至提案 21 为特别决

议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二

以上通过；提案 1 至提案 21 均为关联交易事项，关联股东湖南黄金集团有限责 任公司需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

• （2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有

上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项 （一）登记事项

• 1.登记时间：2026 年 9 月 10 日（上午 9:00-12:00）。
• 2.登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

• （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中

国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持 有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会， 需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受 托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日

应不迟于 2026 年 9 月 10 日）。

• （5）本公司不接受电话方式登记。 3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部 邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份

有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样） 邮编：410100 传真：0731-82290893 （二）其他事项

• 1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

• 2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部 联系电话：0731-82290893 联系人：吴锋、崔利艳
• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的

进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件 1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362155”，投票简称为“湘

金投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 11 日，9:15—15:00。
• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操 作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

湖南黄金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有 限公司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或 本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：