证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-039

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通 知及会议资料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及 2026 年半年度报告摘要》 董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及 2026 年半年度报告摘要的编制

和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》

董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7 号）（以下简称“准则解释第 20 号”）。公司按照准则解释第 20 号的要求变更公 司会计政策，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调 整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更事 项。

表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日