证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-054

无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件及电话等方式发 出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

3、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日