证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-054

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、 董事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 于 2026 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议由公司董事长陈永聪先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有 关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

• 2、 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-055）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 27 日