证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-056

浙江比依电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议采用现场表决方式召开，由公司董 事长闻继望先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2026 年半年度报 告》《浙江比依电器股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于 2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期考核目标达成的 议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于 2025 年员工 持股计划第一个归属期考核目标达成的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募投项目延期的 议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于 2024 年度向 特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日