证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-049

上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2026年8月26日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长方之光先生主持，应到 董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公

司2026年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公

司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2026年中期利润分配方

案的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公

司关于2026年中期利润分配的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会 2026年8月27日