证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2026-021

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由 公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。 二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-022）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2026-023）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-024）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事

会秘书工作制度》。 表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司决定于 2026 年 9 月 22 日在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股

东会，审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》等议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日