证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-035

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十二 次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 法规的规定。

（二）公司于 2026 年 8 月 14 日向董事和高级管理人员以电子邮件等方式发 出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 4806 会议室召

开本次会议。 （四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高级管理人员等人员列席会

议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议

审议通过。

（二）《公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议

审议通过。

（三）《公司 2026 年半年度利润分配方案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2026 年半年度 利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议

审议通过。 本议案尚需提请股东会审议批准。

（四）《公司关于制定、废止部分治理制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、废 止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策 变更的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议

审议通过。

（六）《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）《公司关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-040）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日