证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2026-020

上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2026 年第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第四次

会议审议通过。 二、审议通过《关于子公司租赁办公场地的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与经济日报社签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公

司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于子 公司租赁办公场地的公告》(公告编号:临 2026-021)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日