A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-026号 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

|新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。|

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新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通 知和材料，会议于 2026 年 8 月 26 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人 寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议 决议：

一、审议通过了《关于 2026 年中期报告(A 股/H 股)的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

华保险 2026 年半年度报告》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于2026年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2026 年半年度集团偿付能力报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提

交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

华保险 2026 年度中期利润分配方案公告》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举

黄耿先生担任第九届董事会战略与 ESG 委员会、投资与资产负债管理委员会委 员。

调整后的第九届董事会专业委员会组成人员为： 战略与 ESG 委员会（6 人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、黄耿、

胡爱民、卓志；

投资与资产负债管理委员会（6 人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、 黄耿、胡爱民、张秀芬；

审计与关联交易控制委员会（5 人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、 徐徐、卓志；

提名薪酬委员会（6 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、郭永清、卓志、 张秀芬；

风险管理与消费者权益保护委员会（5 人）：杨雪（主任委员）、张晓东、徐 徐、郭永清、张秀芬。

黄耿先生、张秀芬女士在董事会专业委员会的任职以其分别获得监管机构的 董事、独立董事任职资格核准为前提。在张秀芬女士独立董事任职资格核准前， 独立董事马耀添先生将按照法律法规要求继续履职。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于公司恢复计划（2026 版）的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于修订<数据治理管理办法>的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过了《关于公司申请开展债券出借业务及相关投资指引的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘琛女士为公司

副总裁，其任职资格尚需监管机构核准。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、审议通过了《关于股权投资的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、审议通过了《关于投资私募股权基金的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日