1三角轮胎第八届董事会第二次会议于2026年8月26日召开，全票审议通过三项议案：一是2026年半年度利润分配方案（具体详见同日披露的分配公告）；
2二是2026年半年度报告及摘要；
3三是“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告。
4本次会议程序合规，9名董事全部出席并表决同意，相关事项已获股东会授权或经审计委员会审议，无需再提交股东会审议。
三角轮胎第八届董事会第二次会议决议公告
摘要
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-019
三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中： 以通讯表决方式出席会议 3 人）。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司部分高级管理人
员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度
利润分配方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-020）。
2025 年年度股东会已授权公司董事会决定 2026 年中期现金分红方案，本议 案无需提交股东会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度 报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司“提质增效重回 报”行动方案 2026 年半年度评估报告》
具体内容详见《三角轮胎股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节管理层 讨论与分析之“五、其他披露事项”。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日
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