证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-031

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十一 次会议通知和议案。会议于 2026 年 8 月 25 日上午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出 席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员

会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

经公司股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会研究，提名：

周大海为公司第八届董事会董事候选人；张德云不再担任公司第八届 董事会董事。同时，根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》规定，对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委 员进行相应调整如下：张德云不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；

周大海担任董事会薪酬与考核委员会委员。 调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由 5 名董事组 成：主任委员伏军，副主任委员陈均平，委员李凤明、周大海、苏耀。

此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。新提名董 事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议批准之日起至公司第八 届董事会任期届满之日止。

（二）公司关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2026 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计与风险委

员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

（三）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委 常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票 弃权，0 票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事 会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（四）公司关于变更经营范围及修订《公司章程》及其附件的议 案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见 2026 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的 《公司关于变更经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》（临 2026-032）。

（五）公司关于修订《公司担保管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为规范公司担保行为，严控对外担保代偿风险，依据河北省国资 委印发新版《河北省国资委监管企业融资担保管理办法》（冀国资字 〔2026〕56 号）相关监管规定，公司对《公司担保管理办法》中担 保的定义与范围、担保对象、股东会审议条款、反担保要求、担保业 务的资产处置、担保业务的风险监控机制等内容进行了优化和完善。

此项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见 2026 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的 《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-033）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日