国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

国投中鲁2026-08-27 00:00

摘要

1国投中鲁于2026年8月26日收到证监会同意其发行股份购买中国电子工程设计院100%股份并募集配套资金的注册批复。
2公司据此修订重组报告书，主要更新交易决策及批准程序，删除交易审批风险及后续方案调整风险等已消除事项。
3本次交易涉及国家开发投资集团、大基金二期等多方，标志着重大资产重组获监管放行，进入实施阶段。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-044

国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投 资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成 电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合 伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合 计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

2026 年 8 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国 投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2026〕2187 号）。

结合实际情况，公司对《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（注册稿）》进行了修订，披露了《国投中鲁发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称报告书）。

相较公司于 2026 年 8 月 12 日公告的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（注册稿）》，报告书的主要修订情况如下（如无特别说 明，本公告中的简称或释义均与报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同 的含义）：

章节修订情况
重大事项提示更新本次交易尚未履行的决策程序和报批程序
重大风险提示删除交易审批风险及本次交易后续方案调整的风险
章节修订情况
第一节 本次交易概况更新本次交易的决策过程和批准情况
第十二节 风险因素删除交易审批风险及本次交易后续方案调整的风险

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日

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