证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-025

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”） 第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及 书面方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 26 日以现场结合视频 方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 13 名， 亲自出席董事 12 名，唐荣汉独立董事因公务原因书面委托李常 青独立董事出席会议并代行表决权。公司高级管理层成员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形 成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：

一、杭州银行 2026 年上半年经营情况及下半年工作计划 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、杭州银行 2026 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会

议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行 股份有限公司 2026 年半年度报告》《杭州银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

三、杭州银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公

司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。 四、杭州银行 2026 年度中期利润分配方案 以最近一期经审计未分配利润为基准，按照当期利润的合理

比例，公司 2026 年度中期利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的普通股总股本 7,249,002,548 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 4.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 3,334,541,172.08 元 人民币（含税）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行

股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案公告》。 五、杭州银行 2026 年上半年风险管理报告 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、杭州银行恢复计划（2026 年版） 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、杭州银行流动性压力测试方案 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、杭州银行 2026 年上半年内部审计情况及下半年工作计

划

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 九、杭州银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

2026 年上半年执行情况评估报告

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行 股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年执行情况评估报告》。

十、关于修订《杭州银行集团并表管理办法》的议案 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十一、关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。具体内容请见公司另行披露

的股东会会议材料。 十二、关于杭银消费金融股份有限公司关联交易事项的议案 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委 员会 2026 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议 事前认可。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭 州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本次会议还听取了《杭州银行 2025 年度监管意见情况报告》。 特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日