证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-037

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第三次会议于 2026 年 8 月 26 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2026 年 8 月 16 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了本议案，同意将其提

请公司董事会审议。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日 合并资产负债表、2025 年 1-6 月合并利润表、2025 年 1-6 月合并现金流量表相 关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关 规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于同一

控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-038）。

公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了本议案，同意将其提 请公司董事会审议。

3、审议通过《关于<厦门翔业集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报 告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚 先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风 险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2026 年半年度风险评 估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第十一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，

同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日