股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-026

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 十一届四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如 下议案：

一、2026 年上半年内部控制评价报告 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认

可并审议通过。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、关于《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案

公司“新能源电驱桥产品类项目”于 2026 年 7 月按计划完工结 项，该项目建设过程中，严格按照募集资金管理有关规定，本着合理、 节约、有效的原则，公司进一步加强了项目管理力度，通过严格固定 资产投资和产品研发费用支出审批等措施，有效降低了项目开发支 出；同时由于市场形势变化，涉及本项目中的双电机电驱桥开发和相 应固定资产投资部分不再执行，仅保留单电机电驱桥开发和固定资产 投资部分，故该项目结项后节余募集资金 3,911.82 万元，公司将继

续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目并履行相关的 审批程序后，再行投入使用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认

可并审议通过。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、2026 年半年度报告 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认

可并审议通过。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 四、关于对上汽财务公司 2026 年上半年的风险评估报告 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议和独立

董事 2026 年度第四次专门会议事前认可并审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、仇杰、邱学军回避表

决，由其他无关联关系的 6 名董事进行表决。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票） 特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日