证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-023

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十二次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2026 年 8 月 14 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事 审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已于 2026 年 8 月 21 日经董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度

报告》。 二、同意《2026 年度中期利润分配方案》。 公司 2026 年度中期利润分配方案为：以公司总股本 724,183,568 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计发放现金股利 14,483,671.36 元，现金分红占 2026 年上半年度归属于上市公司所有者的净利 润的 83.36%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动

的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年度中期

利润分配方案的公告》（“2026-024”号）。

三、同意《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年半年度

报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。 四、同意《关于〈公司“十五五”发展规划〉的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2026 年 8 月 21 日经董事会战略及 ESG 委员会会议审议通过。 规划主要内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司“十五五”

发展规划纲要》。 五、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》。 聘任方岚为东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 本议案涉及关联事项，关联董事方岚回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2026 年 8 月 24 日经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司常

务副总裁的公告》（“2026-025”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日