证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-051

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 全体董事亲自出席会议。

 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026 年 8 月 14 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第二十二次会议的通知及会议材料。

（三）2026 年 8 月 25 日，第十一届董事会第二十二次会议以通 讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

• 1、2026 年上半年经营工作报告及下半年经营计划的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）的议案 本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全

票通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文”请

见 2026 年 8 月 27 日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要”请 见 2026 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易 所网站。

3、关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案 本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全

票通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 请见刊登在 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》、《香港商报》和上

海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

4、关于公司高级管理人员 2026 年度绩效考核协议的议案

本议案已经第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议审 议并全票通过，建议提交董事会审议。

• （1）沙海祥 2026 年度绩效考核协议（总经理） 沙海祥作为利益相关方，回避讨论、表决。

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）高飞 2026 年度绩效考核协议（财务总监）

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• （3）陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（董秘） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
• （4）陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（副总经理） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年 8 月 27 日