证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2026-028

东方通信股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七 次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日在杭 州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 2026 年上半年工作总结及下半年重点工作 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （二）公司 2026 年上半年财务报告 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事 会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司 2026 年半年度报告》《东方通信股份有 限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（四）关于中国电子科技财务有限公司 2026 年半年度风险评估报 告

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞 永超先生、张玢先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事 会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。

（五）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中

增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”， 并相应修订《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司章程》及编号为临 2026-029 的《东方 通信股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公 告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司决定于 2026 年 9 月 14 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

技园召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为 2026-030 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第 二次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日