股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-033

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 3 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，8 月 26 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2026 年第 3 次会议，本次会议 采用现场方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 10 名， 董事陈志杰因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议 由董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了如下议案：

一、公司 2026 年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2026 年第 2 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2026 年半年度报告摘要》《大唐华银电力股份有限公司 2026

年半年度报告》。

二、公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案（2.0 版）的公告》。

三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议 案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的公告》。 四、公司 2026 年上半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要

求，向董事会汇报公司 2026 年上半年董事会授权行权情况。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案 根据《公司章程》及董事会审计委员会工作规则相关规定，

公司董事会对审计委员会成员进行如下调整： 审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、彭伟 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、关于修订《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重

一大”决策制度实施细则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，厘清公司各级治理主体的 职责权限，推进公司治理体系和治理能力现代化，按照相关要求， 结合 2025 年以来公司“三重一大”制度执行情况，修订《大唐 华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细 则》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、关于审议《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规

定》的议案

为进一步健全优化公司审计整改长效机制，提升公司审计整 改工作制度化、体系化、规范化水平，公司依据审计整改工作相 关要求，结合工作实际，修订《大唐华银电力股份有限公司审计 整改管理规定》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议

通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日