证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-026

中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三 次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事 组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2026 年半年度报告及其摘要 公司 2026 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司计提资产减值准备的议案 依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次

计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产 状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于上海保锦润房地产有限公司减资的议案 上海保锦润房地产有限公司于 2022 年 10 月 9 日由上海保利城市发展 有限公司和公司共同出资设立，分别占股 51%和 49%，注册资本为人民币 9.6 亿元，为公司参股子公司。双方共同开发宝山区顾村大型居住社区 BSP0-0104 单元 0414-02、0415-01 地块。

因项目开发和销售已基本结束，为确保项目的资金使用效率，双方股 东决定将上海保锦润房地产有限公司注册资本从人民币 9.6 亿元按股东持 股比例同比减少至 100 万元，减资完成后股权比例不变。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日