证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-060 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 债券代码：259269 债券简称：25天地二 债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 26 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召 开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司已于 2026 年 8 月 14 日以 邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案 公司及下属子公司对 2026 年上半年可能存在减值迹象的各类资产进行了全

面检查和减值测试，拟计提/转回各类资产减值准备合计 25,681.17 万元。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-061（天地源股份有限公 司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)。

公司《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》中财务报告及相关财务信息 已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日