股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-032 老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 16 日向全体董事 发出会议通知，并在 2026 年 8 月 26 日如期召开了第十二届董事会第三次会议。 出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会 议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2026 年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度报告》。 二、审议《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本次利润分配方案如下：

• 1、拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派

发红利 0.2 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司第十二届董事会第三次会 议决议日下一工作日（2026 年 8 月 27 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币 中间价折算。以此合计拟派发现金红利 104,623,552.80 元（含税）。派发后母公 司未分配利润余额为 4,382,163,005.75 元。2026 年半年度公司现金分红占合并报 表 2026 年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为 14.62%。

• 2、2026 年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。
• 3、在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如

发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告 具体调整情况。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开了公司 2025 年年度股东会，会议审议通过了 《关于 2026 年度中期分红安排的议案》。股东会授权公司董事会在满足中期分 红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成 长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体 2026 年度中期分红方案。 公司在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。 授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》， 公告编号：临 2026-033。

三、审议《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈杰回避表决，通过

了该议案。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司 董事会审议，董事会审计委员会审议时，关联董事沈杰回避表决。详细内容请参 考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的 《老凤祥股份有限公司关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公 告》，公告编号：临 2026-034。

四、审议《关于<调整公司职业经理人制度配套制度文件>的议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄骅回避表决，通过

了该议案。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第十一届董事会第九次（临时）会议，审议 通过了《关于制定<公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案>及配套制 度文件的议案》。近两年因受黄金价格高位大幅波动、黄金税收新政改革落地执 行、国内黄金消费结构持续分化以及消费结构转变等影响，公司所处行业的市场 环境出现了较大的变化。受此影响，公司根据实际情况重新制定了战略规划，并 进行相关经营调整。原《公司职业经理人制度配套制度文件》中的多项目标与当 前行业实际情况、公司经营情况、未来的发展战略调整等已经发生变化且超出当 时的预期。为继续深化和推进公司职业经理人制度，积极发挥职业经理人在公司 实际经营中的作用，经董事会薪酬考核委员会、董事会审议对公司原职业经理人

制度配套制度文件以及业绩考核内容指标进行调整，以积极面对和适应市场变化， 鼓舞激发公司职业经理人工作积极性，共同实现公司的发展目标。

本议案经董事会薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 五、审议《关于 2026 年中期提质增效重回报行动方案的评估报告》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行 动方案评估报告》，公告编号：临 2026-035。

特此公告。

 备查文件

老凤祥股份有限公司 2026 年 8 月 27 日

• 1.公司第十二届董事会第三次会议决议
• 2.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议意见
• 3.公司第十二届董事会审计委员会第二次会议意见
• 4.公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。