证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2026-020

• 债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
• 债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
• 债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议审议并通过了以下议案： 一、2026 年半年度报告及摘要 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于计提资产减值准备的议案 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日

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