证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-034

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会 议，于 2026 年 8 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2026 年 8 月 15 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司高管人员列席了会议，会议由公司董事长蓝海先生主持。会议经过审议， 通过了以下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2026 年半年度报 告》全文及摘要。公司《2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2026 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-035）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于信科（北京）财务

有限公司的持续风险评估说明》（报告全文详见上海证券交易所网站）。 该议案表决时，关联董事蓝海、马建成、胡泊按规定予以回避。 四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对中国信科集团（香

港）有限公司的风险持续评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。 该议案表决时，关联董事蓝海、马建成、胡泊按规定予以回避。 五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度“提质增效

重回报”专项行动方案半年度评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售子公司股权及 间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案》：同意由间接控股股东中国信息通 信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）出资 3 亿元收购公司持有的子公 司武汉飞思灵微电子技术有限公司（以下简称“飞思灵”）约 14.68%的股权，再 由中国信科出资 6 亿元对飞思灵进行增资；并提请公司 2026 年第一次临时股东 会审议该议案。

该议案表决时，关联董事蓝海、马建成、胡泊按规定予以回避。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于出售子公司股权及间接控股 股东增资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司出售子公司股权 及间接控股股东增资子公司暨关联交易的核查意见》、北京国融兴华资产评估有 限责任公司出具的《烽火通信科技股份有限公司拟转让股权涉及的武汉飞思灵微 电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2026〕

• 第 010397 号）、《中国信息通信科技集团有限公司拟对武汉飞思灵微电子技术有 限公司进行增资涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2026〕
• 第 010398 号）详见上海证券交易所网站。 七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2026 年度审

计机构的议案》：同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；建议支付其 2026 年度财务审计费用 含税价不超过 113.6 万元（不含专项审计），内部控制审计费用 20 万；并提请公 司 2026 年第一次临时股东会审议该议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及 上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2026-037）。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及 上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临 时股东会的通知》，公告编号：2026-038）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日