上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议，于 2026 年 8 月 25 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频相结合的方式召 开。本次会议的通知和资料已于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。会议 由董事长冯军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项：

1. 审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，并

同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

• 2. 审议通过了《2026 年中期利润分配方案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司同日公告《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
• 3. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司的 2026 年半年度风险持续评估

报告》

本议案涉及关联人，5 名关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢

永刚先生、祝林女士进行了回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 公司《关于国药集团财务有限公司的 2026 年半年度风险持续评估报告》全

文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1. 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司结合经营管理需要对以下

5 项 制 度 进 行 了 修 订 。 有 关 制 度 全 文 披 露 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日