证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-020

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2026年8月14日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2026年8月26日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事郑玲女士因另有工 作安排，未能现场出席本次会议，委托代理董事长张生先生出席并表 决。

二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2026 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议 通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。

关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。 详情见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的 风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议及 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026

年预发薪酬方案〉的议案》。 关联董事张生、郑玲、时艳芳回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会

议及审议通过。 （四）通过了《关于审议〈续聘 2026 年度会计师事务所〉的议

案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详 情 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2026-021）。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）通过了《关于审议〈调整第八届董事会专门委员会委员〉

的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 27 日