证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-036

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议 于 2026 年 8 月 26 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 14 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会 议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由董事长白雪峰先生主持， 参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并 同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及公司制度的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，同意通过此报告及摘要。具体内容详见同日刊载在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2026 年半年度报告摘要》和《中油工程 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度中期不进行利润分配的议案》 本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风

险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年 半年度不进行利润分配的方案，是基于当前经营状况和未来发展需要作出的合理安排， 同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中油工程关于 2026 年度中期不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风 险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：报告客观反 映了中油财务有限责任公司经营资质、公司治理、内部控制及风险管控等情况，相关 指标符合监管要求，可为公司提供安全、合规的金融服务，同意通过此报告。具体内 容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财 务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。 四、审议通过《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评估

报告》

董事会认为：评估报告客观总结了行动方案各项举措落实情况以及公司 2026 年 上半年在经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面的工作成效， 同时对当前存在问题进行了分析并提出针对性改进措施，同意通过此报告。具体内容 详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2026 年半年度 报告》第三节“管理层讨论与分析”五“其他披露事项”之（二）相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉

暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风 险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：与中油财务 有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》，系公司基于实际经营需要作出的必 要安排，且中油财务有限责任公司经营稳健，存贷款利率按照市场化原则确定，定价 公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公 司签订<金融服务协议之变更协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 六、审议通过《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风 险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次调整 2026 年度部分日常关联交易金额，系公司基于实际经营需要作出的必要安排，且有关事项 遵循市场化原则定价公允，符合公司发展战略与全体股东利益，同意通过此议案。具 体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于调 整 2026 年度部分日常关联交易金额的公告》（公告编号：临 2026-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 七、审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期

及股东会对董事会授权有效期的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风 险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有 效期的公告》（公告编号：临 2026-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 八、审议通过《关于经理层成员年度和任期业绩考核及薪酬管理情况的报告》 本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并

同意提交董事会。董事会同意通过此议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作制度〉 的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作规则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工

作办法〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理

实施细则〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理

办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并 同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法〉的

议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、审议通过《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、

担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并 同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司担保管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 十五、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》 本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提

交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号： 临 2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 十六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2026 年第一次临 时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 9 月 22 日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-043）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日