摘要

1香江控股于2026年8月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要，并选举范菲女士为公司法定代表人。

2两项议案均获全票通过。

3本次公告标志着公司半年报正式披露及管理层核心职务变更落地。

证券代码：600162 证券简称：香江控股公告编号：临 2026-030

深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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公司于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

计委员会事前审核通过。投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举范菲女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更，变更为范菲女士。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。