证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-063

七丰精工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长陈跃忠
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报 告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-061）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议 决议》

（二）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日