证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-070

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以即时通讯方式发

出

• 5.会议主持人：董事长张迪
• 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陆甫
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张迪、廖进兵、兰华开、李贺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026 年半年度经营与财务情况，公司编 制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-068）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交

公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本项不涉及关联，无需回避。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告》（公告编号：2026-071）

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交

公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本项不涉及关联，无需回避。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决 议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议 审议意见》；

成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日