证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-087

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长董国亮先生
• 6.会议列席人员：部分高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭莉莉、杨晓春、魏雨宝因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据2026年半年度经营的实际情况，编制了2026年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-088）、《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-089）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，编制了《公

司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-090）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容： 鉴于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目进度，现阶

段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限 到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号： 2026-091）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 （二）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二

次会议决议》

（三）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会 议决议》

河北国亮新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日