证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-065

广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
• 4.会议召集人：公司董事会
• 5.会议主持人：董事长尹育航先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 107,386,181 股，占公司有表决权股份总数的 59.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

102,827,869 股，占公司有表决权股份总数的 56.54%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1. 议案表决结果： （1）审议通过《回购股份的目的》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （2）审议通过《回购股份符合相关条件的情况》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （3）审议通过《回购股份的种类、方式、价格区间》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （4）审议通过《回购用途及回购规模》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （5）审议通过《回购资金来源》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （6）审议通过《回购实施期限》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。 （7）审议通过《股东会对董事会办理本次回购事宜的具体授权》 同意股数 107,386,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权 的三分之二以上通过。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：蒋广辉、张力 （三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，均为合法有效。

四、备查文件 （一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年

第二次临时股东会的法律意见书》（康达股会字【2026】第 0346 号）。

广东奔朗新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日