证券代码：920117 证券简称：龙鑫智能 公告编号：2026-049

常州市龙鑫智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼

会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面和通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长莫龙兴
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事石一磊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)

上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》 《第一届董事会第二十三次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日