证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-074

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长王来福先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律

法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容： 公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰

完成公司 2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-072）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》

1. 议案内容：

公司按照北交所相关规定和要求编撰完成《2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项》（公告编号：2026-075）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容：

为满足公司日常经营业务发展需要，公司拟以信用方式向合作银行申请不超 过 30,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2026-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述

额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议

决议》。

惠丰钻石股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 26 日