证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2026-049

哈尔滨大鹏工业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：哈尔滨大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长李鹏堂
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-046）及《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-047）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-048）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 （二）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会

议决议》

哈尔滨大鹏工业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日