证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-057

辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以微信、电话方式

发出

• 5.会议主持人：董事长毕胜民
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060）

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日