证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-095

上海辰光医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面、电话和微

信方式发出

• 5.会议主持人：董事长 王杰 先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务

办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

等制度规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了《2026 年半年度报 告》和《2026 年半年度报告摘要》。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-093）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-094）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会

审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制 了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-096）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会

审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2026-097）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会

审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会

议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日