证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2026-053

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话或电子邮件

方式发出

• 5.会议主持人：董事长谷红军
• 6.会议列席人员：董事会秘书
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》有关规定，公司编制 了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股 份有限公司 2026 年半年度报告》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026 年 半年度报告摘要》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容：

公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公 司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不 超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将及时、足额归还至募集资 金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金公告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
• 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《2026 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决 议》；

（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次 会议决议》；

（三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第三 次专门会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日