证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-066

胜业电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司六楼会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长魏国锋
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》

的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-067）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容： 公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定，对 2026 年半年度募集 资金进行存放与使用管理，并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-069）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决

议》

胜业电气股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日