证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-068

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长唐铣
• 6.会议列席人员：财务总监易晓琦
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成

2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069、2026-070）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法规及要求，规范管理募集资金存放与使用。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-072）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管

理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 8

月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-071）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会

议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日